Análisis descriptivo del alcance estimado de las principales deficiencias detectadas en el séptimo informe de seguimiento para el combate y prevención del lavado de activos en Honduras elaborado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en el
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Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC
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El Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo son dos delitos que generan a través de sus diferentes modalidades, fuertes cantidades de flujos ilícitos cuyo propósito es disfrazarlos en la economía para desaparecer el rastro de su ilegalidad. Es
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Keywords
Banca y Seguros, Delito, Activo