Debilidades de las instituciones del sistema financiero en la lucha contra el lavado de activos
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Editor
Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC
Resumen
El presente trabajo tuvo como propósito desarrollar una investigación con la finalidad de indagar y obtener conocimiento en un tema que actualmente afecta a la mayoría de países denominado Lavado de activos. El Método para la investigación fue el deducti
Palabras clave
Cliente, Operación Sospechosa, Delito