Programa antilavado de dinero para las instituciones supervisadas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros
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Editor
Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC
Resumen
El eje central de esta investigación consistió en identificar como se realizaban los programas antilavado de dinero por parte de las instituciones supervisadas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros e investigar si los funcionarios de cumplimiento d
Palabras clave
Funcionarios de Cumplimiento, Instituciones Supervisadas, Manuales