Estudio de la situación de las actividades y profesiones no financieras designadas dentro del sistema anti lavado de Honduras
Loading...
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC
Abstract
En el presente trabajo, se analiza aspectos relevantes relacionados con la regulación de las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD), las cuales de acuerdo a los estándares internacionales formulados por el Grupo de Acción Financiera I
Keywords
Sistema Anti Lavado, Sujeto Obligado, Tipologías