Browsing by Author "Mario Francisco Andino Morales"
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Item Programa antilavado de dinero para las instituciones supervisadas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros(Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC) Suany Marlene Villafranca Alemán; Mario Francisco Andino Morales; ; Carlos Augusto Zelaya Oviedo; Cesar Castellanos;El eje central de esta investigación consistió en identificar como se realizaban los programas antilavado de dinero por parte de las instituciones supervisadas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros e investigar si los funcionarios de cumplimiento d