Rol de apoyo de la auditoría interna o externa en la prevención contra lavado de activos en las instituciones financieras

Abstract

Se realizó la investigación de como la auditoria apoya a las instituciones financieras con la aplicación de lo establecido en las leyes especiales dedicadas al combate del riesgo y delito de lavado de activos, se logró determinar que realmente las interve