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Análisis descriptivo del alcance estimado de las principales deficiencias detectadas en el séptimo informe de seguimiento para el combate y prevención del lavado de activos en Honduras elaborado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en el

dc.contributor.advisorJesús David Arguetaes_ES
dc.contributor.advisorOmar Edgardo Cerratoes_ES
dc.contributor.authorMaura Esther Sánchez Garmendiaes_ES
dc.contributor.authorAdán David Artica Fuenteses_ES
dc.date.accessioned05/01/23 07:56
dc.date.available2023-01-05T13:56:15Z
dc.date.created2015
dc.identifier.urihttps://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/8367
dc.description.abstractEl Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo son dos delitos que generan a través de sus diferentes modalidades, fuertes cantidades de flujos ilícitos cuyo propósito es disfrazarlos en la economía para desaparecer el rastro de su ilegalidad. Eses_ES
dc.formatPDFes_ES
dc.languageEspañoles_ES
dc.language.isoes-HNes_ES
dc.publisherUniversidad Tecnológica Centroamericana UNITECes_ES
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es
dc.sourceUniversidad Tecnológica Centroamericana UNITECes_ES
dc.subjectBanca y Seguroses_ES
dc.subjectDelitoes_ES
dc.subjectActivoes_ES
dc.titleAnálisis descriptivo del alcance estimado de las principales deficiencias detectadas en el séptimo informe de seguimiento para el combate y prevención del lavado de activos en Honduras elaborado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en eles_ES
dc.typeThesises_ES
dc.description.abstractenglishMoney Laundering and Terrorist Financing are two crimes that generate through its different modalities, large amounts of illicit flows whose purpose is to disguise the funds in the economy to erase any records of their illegality. This offense does not hies_ES
dc.coverageTegucigalpa, Francisco Morazán, Hondurases_ES
dc.catalogadorDennis Cálixes_ES
dc.facultyFacultad de Postgradoes_ES
dc.thesis.degreenameMaestría en Administración de Proyectoses_ES
dc.codigocarreraM-10es_ES
dc.thesis.degreelevelPostgradoes_ES
dc.disciplineAdministración y Negocios / Business & Managementes_ES
dc.ddc332.6327 S669es_ES
dc.campusUNITECes_ES
dc.autorizacion11323039-11323038-abril2015-m10-t.cda.pdf
dc.date.createdHistoricoAbril-2015
dc.collectionTesis de Postgradoes_ES
dc.date.terna2015-04-01


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