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ListarMaestrías por tema "Delito"
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Análisis descriptivo del alcance estimado de las principales deficiencias detectadas en el séptimo informe de seguimiento para el combate y prevención del lavado de activos en Honduras elaborado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en el
Maura Esther Sánchez Garmendia; Adán David Artica Fuentes (Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC, Universidad Tecnológica Centroamerica)El Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo son dos delitos que generan a través de sus diferentes modalidades, fuertes cantidades de flujos ilícitos cuyo propósito es disfrazarlos en la economía para desaparecer ... -
Debilidades de las instituciones del sistema financiero en la lucha contra el lavado de activos
Eillyn Stephania Villatoro Ortiz (Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC, Universidad Tecnológica Centroamerica)El presente trabajo tuvo como propósito desarrollar una investigación con la finalidad de indagar y obtener conocimiento en un tema que actualmente afecta a la mayoría de países denominado Lavado de activos. El Método ...