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ListarMaestría en Derecho Empresarial por tema "Sujeto Obligado"
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Estudio de la situación de las actividades y profesiones no financieras designadas dentro del sistema anti lavado de Honduras
Nelvy Michelle Zavala Brizuela; Gustavo Elias Nuñez Thumann; (Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC, Universidad Tecnológica Centroamerica)En el presente trabajo, se analiza aspectos relevantes relacionados con la regulación de las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD), las cuales de acuerdo a los estándares internacionales formulados ...