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ListarMaestrías por tema "Gafi"
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Análisis de la figura de lavado de activos en instituciones del sistema financiero
Iliana Melissa Flores Pineda; Kathleen Maribel Ham Velásquez (Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC, Universidad Tecnológica Centroamerica)El presente trabajo de investigación tuvo el propósito de identificar las estrategias utilizadas por las instituciones del sistema financiero hondureño para reconocer los activos ilícitamente obtenidos. La investigación ...