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ListarTrabajo de Investigación por tema "Instituciones Financieras"
Mostrando ítems 1-1 de 1
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Rol de apoyo de la auditoría interna o externa en la prevención contra lavado de activos en las instituciones financieras
Angelica Marina Idiaquez Palacios; Wilmer Omar Fonseca Mejía (Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC, Centro Universitario Tecnológico CEUT)Se realizó la investigación de como la auditoria apoya a las instituciones financieras con la aplicación de lo establecido en las leyes especiales dedicadas al combate del riesgo y delito de lavado de activos, se logró ...