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Estudio de la situación de las actividades y profesiones no financieras designadas dentro del sistema anti lavado de Honduras

dc.contributor.advisorCarlos Enrrique Espinal Cardonaes_ES
dc.contributor.authorNelvy Michelle Zavala Brizuelaes_ES
dc.contributor.authorGustavo Elias Nuñez Thumannes_ES
dc.contributor.author es_ES
dc.date.accessioned05/01/23 20:51
dc.date.available2023-01-06T01:41:29Z
dc.date.created2018
dc.identifierURL del documento
dc.identifier.urihttps://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/11583
dc.description.abstractEn el presente trabajo, se analiza aspectos relevantes relacionados con la regulación de las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD), las cuales de acuerdo a los estándares internacionales formulados por el Grupo de Acción Financiera Ies_ES
dc.formatPDFes_ES
dc.languageEspañoles_ES
dc.language.isoes-HNes_ES
dc.publisherUniversidad Tecnológica Centroamericana UNITECes_ES
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es
dc.sourceUniversidad Tecnológica Centroamericana UNITECes_ES
dc.subjectSistema Anti Lavadoes_ES
dc.subjectSujeto Obligadoes_ES
dc.subjectTipologíases_ES
dc.titleEstudio de la situación de las actividades y profesiones no financieras designadas dentro del sistema anti lavado de Hondurases_ES
dc.typeThesises_ES
dc.description.abstractenglishIn this paper, we analyze relevant aspects related to the regulation of the Non-Financial Activities and Professions Designates (DNFBP), which according to the international standards formulated by the Financial Action Task Force (FATF) on Money Launderines_ES
dc.coverageTegucigalpa, Francisco Morazán, Hondurases_ES
dc.catalogadorAlexander Romeroes_ES
dc.facultyFacultad de Postgradoes_ES
dc.thesis.degreenameMaestría en Derecho Empresariales_ES
dc.codigocarreraM-17es_ES
dc.thesis.degreelevelPostgradoes_ES
dc.disciplineDerecho y Estudios Jurídicos / Law & Legal Studieses_ES
dc.ddc346.03 Z39es_ES
dc.campusUNITECes_ES
dc.autorizacion11613020-11613010-julio2018-m17-t.cda
dc.date.createdHistoricoJulio-2018
dc.collectionTesis de Postgradoes_ES
dc.date.terna2018-07-01


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